歷來全球銀行重大詐欺事件
2008/01/24 21:49 中央社

(中央社2008年 1月24日美聯電)法國興業銀行傳出交易員詐欺致使銀行產生鉅額虧損。以下是歷來四起規模最大的銀行詐欺事件。

●2008年:法國興業銀行公布疑似遭到期貨交易員詐欺致使虧損49億歐元,這名交易員愚弄投資人,也逾越職權。

●2002年:曾任職於巴爾的摩全第一銀行的外匯交易員被控掩飾 6億9100萬美元的虧損,並坦承不諱,這也是美國史上規模數一數二的銀行詐欺案;這家銀行當時隸屬於聯合愛爾蘭銀行旗下。

●1995年:英國霸菱銀行新加坡分行交易員李森從事期貨交易,致使銀行虧損 8億6000萬英鎊,這起詐欺事件也促使全球銀行加強內部查核。

●1991年:經營範圍遍佈近70國的國際商業信貸銀行(BCCI),由於稽核人員提出報告指銀行因非法貸款給企業內部人士以及從事交易買賣,導致鉅額虧損,金融主管機關基於此報告查扣銀行。約25萬存款戶血本無歸,索賠超過100億美元。

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