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《國際金融》馬多夫詐欺案,重創對沖基金業
2008/12/14 15:32 時報資訊

【時報-外電報導】美國金融鉅子馬多夫爆出的五百億美元詐欺案,災情不斷擴散,從紐約到邁阿密,從波士頓到瑞士,受害者成千上萬,包括許多慈善組織、大學校產與富裕家族。但受創最嚴重的還是對沖基金業者,不僅直接踩中馬多夫基金地雷的公司血本無歸,整個業界也面臨投資人信心搖搖欲墜的危機。

 

根據目前已經曝光的資料,美國對沖基金公司「Fairfield Greenwich Group」是頭號苦主,旗下的「Fairfield Sentry」公司損失高達七十三億美元。第二號苦主「Kingate Global Fund」,則有廿八億美元人間蒸發。這兩家公司都是「基金中的基金」(fund of fund),以其它基金為投資標的。瑞士的私人銀行「 Benedict Hentsch」也損失四千七百萬美元。

馬多夫是猶太裔,騙起自家人來毫不手軟,因此美國的猶太社群也成為這起詐騙案的重災區,包括擁有美國職棒大聯盟紐約大都會隊的威爾朋(Wilpon)家族,以及北美洲最古老的猶太學府葉史瓦大學(Yeshiva University)。

麻州的「羅伯特.拉平慈善基金會」將七百萬美元資產全部託付給馬多夫進行「投資」,如今已宣告倒閉,員工也已全部資遣。

多位金融投資專家指出,對沖基金原本就在近來的金融風暴中飽受衝擊,馬多夫詐騙案將更加削弱投資人對它們的信心,恐怕會再引爆一波贖回潮。著名的城堡投資集團(Citadel Investment Group)雖然沒有投資馬多夫的基金,但已宣布即日起至三月卅一日止,旗下兩檔規模最大的對沖基金暫停贖回。

馬多夫縱橫證券投資業數十年,行事風格低調,基金操作的報酬率在一○%上下,以長期穩定獲利取勝,不會太引人注意。雖然許多業界人士質疑他的操作策略莫測高深、財務報表疑點重重,但一直苦無證據。最後馬多夫是因為這場「龐茲騙局」難以為繼,又被兩個兒子大義滅親,犯行才東窗事發。

現在各方更想知道,馬多夫為何能夠長期騙倒一堆投資專家?他的公司如何通過會計師查核與審查評鑑(due diligence)?為何證券交易管理委員會(SEC)、聯邦調查局等監管與執法單位懵然不覺?號稱全球金融中心的華爾街,顯然還有許多地方必須改進。(新聞來源:中國時報─閻紀宇/綜合十三日外電報導)

 

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